Житель областного центра разработал преступную схему, по которой предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Преступная сделка была согласована с владельцами одной из российских компаний, дилером которой выступал злоумышленник.
В течение 2015-2016 годов незаконно перевели в наличные более 200 млн грн и предоставили услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконному формированию налогового кредита более 70 предприятиям из разных регионов страны.
В офисном помещении, машине и по месту жительства организатора сделки изъяли более 700 тыс грн. Также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций.
Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационного центра.
По ч. 1 ст. 358 УК Украины, продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных.
