Организаторы обслуживали почти 500 предприятий из разных сегментов экономики. Они предоставляли клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивном формированию НДС и «классическое» перевод средств через бестоварные операции.
Во время обысков изъяли более 100 печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами «клиент-банк», «черную бухгалтерию».
Также обнаружили реестры выдачи наличных и формирования искусственных налоговых платежей клиентам.
Сейчас наложили арест на 4,5 млн грн на счета фиктивных фирм. Проверка нескольких десятков счетов, что задействованы в работе конвертцентра, продолжается.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Организаторов конвертационного центра установили. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их к ответственности.